西安新城警方奔袭千里 成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

线索追踪

2022年12月15日，西安公安新城分局西五路派出所接到线索称，谭某、蔡某可能涉嫌帮助电信诈骗嫌疑人跑分，西五路派出所副所长张海超带领民警齐树桐迅速锁定两名跑分嫌疑人。

刻不容缓，16日一早民警便乘坐飞机前往上海，通过大量的分析研判、走访调查，最终锁定了嫌疑人的行动踪迹，由于嫌疑人极其狡猾，为了不打草惊蛇，民警决定等嫌疑人再次出现进行抓捕。

谁料想12月18日，蔡某本人竟然当天驾车突然离开上海往江苏方向逃跑，为了不耽误最佳抓捕时机，办案民警即刻出发，与外省警方密切协作，驾车跨越三省于19日凌晨20分许在湖州市某酒店内抓获跑分嫌疑人蔡某、跑分团伙上线程某。

经审查，蔡某对其参与跑分取现170万元的违法犯罪事实供认不讳，程某对其拉拢十余名持卡人参与跑分取现的违法犯罪行为供认不讳，目前已对二人采取刑事拘留。

什么是“跑分”？

所谓“跑分”就是为了电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行、支付账户或者收款二维码等支付途径将非法所得赃款分流洗白的犯罪行为。犯罪嫌疑人在第一时间转出电信网络诈骗和网络赌博平台得来的赃款，经大量“跑分”人员和银行卡对赃款流动式洗钱，最终使赃款变“白”，从而回流到犯罪嫌疑人手中。

警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，管理好自己社交账号和各种支付账号使用权。

不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。

“跑分”过程中，帮助洗钱的银行账户及第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。